马哈德夫应用程序案例:据印度报业托拉斯周三援引官方消息来源报道，根据国际刑警组织应执法局(ED)的要求发布的红色通知，马哈德夫在线博彩应用程序的两个主要所有者之一拉维·乌帕尔在迪拜被当地警方拘留。上周，乌帕尔在该国被拘留，ED当局正在与迪拜当局协调，将他驱逐到印度。
除了恰蒂斯加尔邦警方和孟买警方外，现年43岁的乌帕尔还在调查机构的监视之下，调查机构正在调查一起与涉嫌非法赌博有关的洗钱案。
去年10月，该机构在恰蒂斯加尔邦赖布尔的一家特别防止洗钱法(PMLA)法院对乌帕尔和该应用程序的另一位推动者苏拉布·钱德拉卡尔提出了洗钱指控。根据机电署的要求，国际刑警组织随即发出红色通缉令。
据印度托拉斯报道，在印度司法部提交的指控书中，它告知法院，乌帕尔在没有放弃印度国籍的情况下，拿走了太平洋岛国瓦努阿图的护照。
印度报业托拉斯援引印度教育署的话说，乌帕尔在起诉诉状中称，“产生并享受了犯罪收益，并参与了隐藏和分层。”据称，乌帕尔“通过警察助理副督察Chandrabhushan Verma和其他一些人，负责向恰蒂斯加尔邦的官僚和政客提供联络资金”。
根据ED的说法，这起案件的预计犯罪收益约为600亿卢比。据印度托拉斯报道，该机构在11月恰蒂斯加尔邦议会选举第一阶段之前声称，法医分析和一名名为Asim Das的“现金快递员”的陈述导致了“惊人的指控”，即马哈德夫博彩应用程序发起人迄今已向前恰蒂斯加尔邦首席部长和国大党高级领导人Bhupesh Baghel支付了约508亿卢比，并补充说这些指控是“调查的主题”。
